证券代码：603037    证券简称：凯众股份        公告编号：2023-049

            上海凯众材料科技股份有限公司

  关于 2023 年第一次临时股东大会更正补充公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别     股票代码     股票简称         股权登记日

      Ａ股      603037   凯众股份          2023/9/6

二、    更正补充事项涉及的具体内容和原因

   上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 18 日召

开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份用途

的议案》 ，于 2023 年 8 月 22 日披露了《关于变更公司 2021 年回购股份用途的公

告》，经核查，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股

份》相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，公司于同日披露了《关于变

更公司 2021 年回购股份用途的公告》的相关更正公告。前述议案为特别决议议

案及中小股东单独计票议案。

三、    除了上述更正补充事项外，于 2023 年 8 月 22 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、   更正补充后股东大会的有关情况。

  召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分

  召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日

               至 2023 年 9 月 14 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  原通知的股东大会股权登记日不变。

                                      投票股东类型

序号              议案名称

                                        A 股股东

非累积投票议案

    （2023-2025）股东回报规划》的议案

    年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

    案

    年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

    议案

特此公告。

                   上海凯众材料科技股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

               授权委托书

上海凯众材料科技股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 14 日

召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                       同意 反对 弃权

     （2023-2025）股东回报规划》的议案

     性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

     性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

     年限制性股票激励计划有关事宜的议案

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                受托人身份证号：

                       委托日期：     年    月   日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、

              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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