证券代码：300331    证券简称：苏大维格      公告编号：2023-038

        苏州苏大维格科技集团股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”

                                 ）

第五届董事会第十八次会议于 2023 年 6 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达

的方式发出会议通知，并于 2023 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开。全体

董事一致同意豁免本次临时董事会会议提前五天通知时限要求。会议应到董事

陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议

合法有效。

  二、会议审议情况

  会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

议案》

  基于公司战略规划及经营发展的长期需要，为优化公司资源配置，回笼资

金与整合内部资源，进一步聚焦微纳光学先进技术的产业化应用，不断提升公

司核心竞争力，根据相关资产评估及财务审计结果并经审慎研究，同意公司及

子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司（下称“盐城维格”）与江苏寰邦投

资有限公司（下称“寰邦投资”）签署《附条件生效的股权转让协议》，以人民

币 55,000.00 万元的对价将公司及全资子公司盐城维格持有的常州华日升反光

材料有限公司（下称“华日升”）100%股权转让给寰邦投资；同意公司与常州市

建金投资有限公司（下称“建金投资”）、常州华日升投资有限公司（下称“华

日升投资”）签署《关于自愿追加业绩补偿承诺之协议书之补充协议》，对建金

投资、华日升投资应收账款回收责任及股份锁定事项作出一揽子安排。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东

大会授权公司管理层办理与本次交易相关的事项，包括不限于就该交易进行最

终谈判、根据交易方案签署相关协议、办理交割事宜等。本次交易完成后，华

日升及其下属的常州市联明反光材料有限公司、常州通明安全防护用品有限公

司、常州华路明标牌有限公司不再纳入公司合并报表范围。

  公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站。

  《关于转让子公司常州华日升反光材料有限公司 100%股权的公告》详见中

国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权。

（单独直接持有公司 18.35%股份）提交的《关于提请新增公司 2022 年度股东

大会提案的函》，书面提请将《关于转让子公司常州华日升反光材料有限公司

  《关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告》详见中国

证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权。

  公司董事邹奇仕女士投弃权票，弃权理由：因本次股权转让系与华日升原

股东进行的反向交易，建议采取公开挂牌转让的方式进行，因此对本次交易转

让形式持有保留意见。

  特此公告。

                      苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                             董   事   会

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